Εγκληματική οργάνωση, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν 46 φυσικά πρόσωπα μέσω 152 εταιρειών, προκάλεσε ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο την περίοδο 2023-2024, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων, σύμφωνα με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αρχής, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να έδρασαν με συντονισμένο και απατηλό τρόπο, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές και χρησιμοποιώντας εταιρείες-“φαντάσματα” και “αχυρανθρώπους”. Στην υπόθεση προέκυψε, επίσης, ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού επιτεύχθηκε η βεβαίωση επιστροφής φόρων συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενο φόρο 20%.
Από το συνολικό ποσό, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ, πριν από την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με την Αρχή, από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η έκδοση Διάταξης Δέσμευσης για το εγκληματικό προϊόν. Με τη δέσμευση ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η συνέχιση της εγκληματικής δράσης και η πρόκληση επιπλέον ζημίας σε βάρος του Δημοσίου.
Το σχετικό Πόρισμα της Αρχής, μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη Δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.
